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石家庄市警方摧毁一特大诈骗犯罪团伙

时间: 2018-10-08 09:19 作者:634233293 来源:未知 点击:

400余人被骗,涉案金额一千余万元

租赁场地、注册公司、呼朋唤友……看似正规的一家商贸公司,却打着帮人办理贷款的名义收取“服务费”,动辄两三万元。可这帮人却是典型的收钱不办事,根本无法帮助委托人获得贷款,委托人要求退还服务费时,却遭遇他们满满的“套路”,以各种理由不退或少退。截至8月24日被抓,短短四五个月的时间,该团伙共诈骗400余名受害人资金一千余万元。

交了服务费却收不到贷款

今年3月份,石家庄市民张先生接到一名自称某商贸公司客服人员的电话,称可以协助办理北京某金融公司的贷款。正愁无处融资的张先生一听这话来了兴趣,到该公司“考察”一番后,张先生按照工作人员的要求缴纳了36800元的“服务费”,该公司向张先生承诺,三年之内,只要张先生有贷款需求,该公司都将全力服务。

在按照涉案公司的要求提供相关证明材料后,满心欢喜的张先生回家耐心等待,可约定的办理期限已经到了,张先生的贷款却始终没有办理下来,每次打电话或上门询问都是百般推托,一会儿说需要补充贷款资料,一会儿说需要调整贷款额度,反正就是办理不下来。

实在等不及的张先生要求退款,可该公司的工作人员耍起了无赖,声称虽然张先生的贷款没有办理下来,可他们已经付出了劳动,而且部分费用已上交给北京的那家金融公司,总之就是不肯退钱。8月15日,张先生到槐底刑警中队报了案。

警方出击捣毁诈骗团伙

张先生的遭遇不是个例,槐底刑警中队陆续接到数十名群众的报警,初步统计,这些受害群众被骗两万多元到三万多元不等,大部分人缴纳的所谓“服务费”没能退还,还有的只是象征性地退了一小部分。

警方意识到,这是一个有组织进行诈骗的犯罪团伙,在分局刑警大队、网安大队等部门的支持协助下,专案组民警初步固定了该团伙的犯罪证据。8月23日,专案组通过工作获悉该团伙准备卷款潜逃。经周密部署,8月24日上午,裕华分局组织60余名民警果断收网,将杨某乙、杨某丙、杨某(女)等涉案人员抓获归案,并当场扣押办公电脑等相关涉案物品。

团伙作案非法获利千万元

经审讯,涉案犯罪嫌疑人对今年3月份以来多次采取上述手段实施诈骗,非法获利一千余万元的犯罪事实供认不讳。据几名嫌疑人交代,他们公司的所有工作人员之间都有着千丝万缕的关系,或者是(堂)兄弟(堂)兄妹,或者是同村和邻村的老乡,还有的是多年的同学。

据犯罪嫌疑人交代,他们公司虽然与北京某金融公司签有合作协议,作为其在河北的代理机构开展贷款业务,但因为每发展一笔业务就要向北京的公司缴纳一千元的“提单费”,办理起贷款来费时费力不说,最后也得不到多少利润,公司的几个负责人觉得很不划算,索性他们就打着这个名义干起了诈骗的勾当。

(责任编辑:634233293)

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